Суд Панамы освободил причастных к оффшорным скандалам учредителей Mossack Fonseca

Суд Панамы принял решение об освобождении под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсеки, которые являются учредителями юридической компании Mossack Fonseca, оказавшейся весной следующего года в эпицентре так называемого «офшорного скандала».

Стало известно, что Фонсека и Моссака каждый внесли залоги по 500 000 долл. и вышли на свободу.

Согласно решению суда, они не имели возможности совершить побег, благодаря сотрудничеству со следствием.

Суд Панамы постановил выпустить под залог 2-х основоположников компании Mossack Fonseca — Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, арестованных к концу зимы по обвинению в отмывании денег, сокрытии активов и денежных средств «сомнительного происхождения». В суде подчеркнули, что основатели Mossack Fonseca сотрудничали с правоохранительными органами.

Напомним, главных уполномоченных «Mossack Fonseca» задержали к концу зимы этого года из-за шумного скандала, связанного с переводом денег посредством оффшорных компаний из разнообразных стран.

Юрген Мозак и Рамон Фонсека сейчас на свободе.

По версии Фонсеки, панамский президент якобы сам ему говорил, что в течении прошлого года получил от бразильской компании средства на избирательную кампанию.

Один из юристов «Mossack Fonseca» по имени Эдисон Теано еще пока находится под стражей. Летом 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был схвачен федеральной полицией Бразилии, весной 2016 г его признали виновным в коррупции и приговорили к 19 годам лишения свободы.

Общий размер залога для обоих подследственных составил около 1 млн долларов. Расследование базируется на 2, 6 терабайта данных, которые включают в себя 11, 5 млн документов, похищенных с серверов компании Mossack Fonseca — одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Документы, доказывающие передачу денег, были размещены в разнообразных СМИ.

Mossack Fonseca известна тем, что помогала регистрировать компании в оффшорах. В частности, сообщалось, что окружение Президента РФ В. Путина вывело из РФ как минимум 2-х млрд. долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина, друга руководителя русского государства.

Суд освободил из-под ареста основателей Mossack Fonseca


Комментарии: